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    社會新聞
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    靠促銷大米吸引顧客,團伙盜刷消費者銀行卡80余萬元

    類別:社會新聞發布人:聯迪發布時間:2017-03-07

    3月5日下午,記者從河南省新密市公安局獲悉,該局民警經過一個多月的偵查,打掉一個以搞促銷活動為幌子,跨境盜刷顧客銀行卡的詐騙團伙。該案受損的新密群眾多達40余人,涉案金額80多萬元。警方從該團伙的窩點收繳作案工具pos機5臺,電話卡30余張,用于搞促銷的廣告牌、條幅等共計60余件。目前,涉案嫌疑人馬某修、廖某海、王某丹三人,已被警方刑事拘留。

    警方清點該詐騙團伙作案器材。

    春節前,他們圖便宜購買促銷米油上當

    今年春節前的1月7日(臘月初十)至13日(臘月十六)期間,一伙人在新密街頭,打著鄭州某品牌超市的牌子大搞促銷活動。

    這些人胸前都戴著商場的工作證,自稱先在新密通過促銷做一下市場調查,如果銷售情況好的話,以后就會把超市開到這里。

    在此次促銷的活動中,這伙人推出的商品只有大米和食用油,一袋5公斤裝的大米和一壺5升裝的食用油,價格都是11.7元。這些促銷者說,大米和油不能同時買,每人每次限購一種,不收現金,必須刷銀行卡結賬。

    “市場上一袋這樣的大米,至少要30元,一壺同樣的食用油,需要四五十元,這里才賣11.7元,太便宜了。”受騙者張女士說,當時許多人一聽說這里能買到便宜的大米和食用油,都圍過來,以為是天上掉餡餅了。至于不收現金只能刷卡的要求,大家都沒有懷疑,認為都是自己的錢,用什么方式支付無關緊要。

    “那幾天,來買大米和油的人特別多,把促銷的攤位擠得水泄不通。有的人為了多買一些,一家幾口輪流過來排隊購買。”張女士說,令他們沒想到的是,從大年三十開始,一直到正月初二,先后有40多名市民在深夜2點左右,收到銀行的消費短信通知,說他們的銀行卡在歐洲某國進行了刷卡消費,并且不止一次。

    被刷卡的市民,少則被刷走1000多元,不少人被刷走了1萬多元,最多的周女士,一下子被刷走了13萬余元。

    起初,這些市民只是以為自己的銀行卡被人盜刷,后來一打聽,當地有許多人跟自己一樣,銀行卡里的錢被人莫名盜走。

    “我們沒有出國,也沒有到國外購物,銀行卡又在自己手里,好端端的怎么會被人把錢刷走呢?”張女士說,事后大家經過仔細回憶,突然想起春節前在街上通過刷卡購買過促銷攤上的米和油,懷疑是上了當,便來到公安機關報案。

    警方順藤摸瓜搗毀詐騙團伙

    新密市公安局刑偵大隊一中隊接到報案后,認為案情重大,立即向局領導進行匯報,同時請求鄭州市公安局網絡安全監察支隊進行協助。

    經過走訪調查,并對受害者進行取證詢問后,民警初步掌握了嫌疑人的特征及行動軌跡。2月5日上午,民警得知嫌疑人在淮陽縣街頭同樣以搞促銷進行詐騙時,立即前去抓捕,當場將正在街頭兜售米、油的王某丹抓獲。

    經過審訊,王某丹交代出他只是受人雇用,在街上幫人刷卡搞促銷。2月25日,在王某丹的配合下,辦案民警在鄭州市區的一家賓館里,抓獲了雇用王某丹的馬某修和廖某海。經過連續多日的審訊和調查,案情終于明了。

    據主辦該案的張警官介紹:今年1月初,臺灣的陳某維通過網絡聯系,結識了廣西的廖某海和濮陽的馬某修。陳某維提出,想在春節前與二人合伙做筆“大買賣”。他出資讓馬、廖二人購置了改裝過的pos機、銀行卡、半導體小喇叭、米油等物品,然后讓馬、廖雇人到不同的地方進行詐騙。二人隨后雇用了淮陽的王某丹,許諾其每天工資200元,補貼200元,賣出一袋米或一壺油再提成5元。1月7日至13日,王某丹帶著自己的親戚,先后到新鄉、鄭州市航空港區、新密市等地進行“促銷”。

    按照馬、廖二人的指示,王某丹在刷卡時,第一次先把銀行卡插進pos機中再拔出來,然后再插進去刷一次。這一舉動并未引起顧客懷疑,但第一次插卡時,他們的銀行卡號和密碼已被盜取,第二次才是刷錢付款。僅在新密,就有40多人銀行卡上的錢被刷走,金額高達80余萬元。

    昨天上午,犯罪嫌疑人馬某修、廖某海、王某丹已被刑事拘留。因此案涉及多個地區,警方目前正在全力抓捕幕后操控的臺灣人陳某維。

    民警提醒廣大群眾,天上不會掉餡餅,不要因貪圖小便宜吃大虧。

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